100 से अधिक नकली कंपनियों द्वारा 10 हजार करोड का हवाला घोटाला

नई दिल्ली/दि. 10 – सख्त वसूली संचालनालय (ईडी) द्वारा गैरकानूनी विदेशी हवाला व्यवहार की जांच में 98 डमी भागीदार कंपनियां और 12 प्रा. लि. कंपनी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया. इसी माध्यम से 10 हजार करोड से अधिक रकम हांगकांग, सिंगापुर और थायलंड को ‘फ्रीट चार्जेस’ के नाम से भेजा गया.
ईडी के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह व्यवहार सेल कंपनी के नाम से खोले गए 269 बैंक खातों से किया गया. 2 जनवरी को मुंबई, ठाणे, वाराणसी के 11 स्थानों पर चलाए गए खोज अभियान से यह बात उजागर हुई. पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए एक मामले के आधार पर ईडी ने जांच शुरु की थी. तलाशी के दौरान 1 करोड रुपए नकद और आभूषण जब्त किए.