नई दिल्ली/दि.१७ – प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़े एक कथित हवाला रैकेट के 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले में दो चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 4 जनवरी को चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग (42) और कार्टर ली को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया. उन्हें शनिवार को यहां एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उन्हें 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया.पेंग के खिलाफ पिछले साल के आयकर विभाग जांच कर रहा है. 2018 में उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने प्राथमिकी दर्ज की थी. श्वष्ठ इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है.
