टर्नओवर शून्य, खातों में 3700 करोड़ का लेन-देन

मुंबई दि.13- महाराष्ट्र वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले में कोलकाता के रहने वाले चंदन अग्रवाल और ठाणे के मयंक सिंह को गिरफ्तार किया गया है. महाराष्ट्र जीएसटी की रायगढ़ यूनिट ने सोमवार को अग्रवाल और सिंह को गिरफ्तार किया. वाशी कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
छानबीन के दौरान जीएसटी अधिकारी यह देखकर हैरान रह गए कि सिंह की ठाणे स्थित तीन कंपनियों ने अपना टर्नओवर शून्य दिखाया है लेकिन उनके खातों में 3700 करोड़ के लेन-देन के रिकॉर्ड दर्ज है. जांच में पता चला कि फर्जी बिल के जरिए कोलकाता की कंपनी को फायदा पहुंचाते हुए महाराष्ट्र सरकार को 8 करोड़ 58 लाख रुपए का चूना लगाया गया है. मामले में गिरफ्तार सिंह की तीन कंपनियां हैं. जिनके नाम पर 3700 करोड़ रुपे की डेबिट/क्रेडिट एंट्री की गई है. इसके जरिए 850 संदिग्ध लोगों के साथ 940 करोड़ रुपए का लेन-देन किया गया है. यही नहीं छानबीन में खुलासा हुआ है कि इनमेें से 99 लोग पहले ही संदिग्ध लेन-देन के दूसरे मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं. इन आरोपियों ने सिंह के बैंक खातों में कुल 130 करोड़ की रकम जमा की है.