बोगस कंपनियों का सट्टे के पैसों के लिए भी इस्तेमाल

नागपुर /दि.22– फर्जी कंपनी गठित कर हवाला के पैसे कंपनी के खाते में ट्रान्सफर होने के मामले की जांच शुरु रहते इन कंपनियों के बैंक खाते में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे की रकम भी जमा किये जाने की सनसनीखेज जानकारी जांच के दौरान सामने आयी है. इस सट्टे का जाल संपूर्ण मध्यभारत में रहने से पुलिस ने जांच तेजी से शुरु कर दी है. इसमें तन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की बात स्पष्ट हुई है. वह पुलिस के रडार पर है. पुलिस किसी भी समय गिरफ्तार करने के भय से तन्ना भूमिगत हो गया है.
इस प्रकरण में पुलिस ने सूत्रधार बंटी उर्फ संतोष रामपाल साहू (52), जयेश रामपाल (36), ब्रिजकिशोर रामविलास मणियार (59), ऋषि हितेश लाखानी (21) और आनंद विनोद हरडे (33) को गिरफ्तार किया है. पांचों आरोपी पुलिस रिमांड पर है. क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बंटी साहू ने इस सट्टे की रकम वाइट करने के लिए रियाज अली उर्फ मामू से हाथ मिलाया. उसके जरिए बंटी ने मोमीनपुरा के 10 व्यक्तियों के नाम बैंक में खाते खोले. उन्हें प्रत्येकी 75 हजार रुपए दिये. पश्चात बंटी ने यह सभी खाते तन्ना को प्रतिमाह 1 लाख रुपए भाव से किराए पर दे दिये. तन्ना ने इसमें सट्टे की रकम जमा की. साथ ही साहू द्वारा स्थापित की गई फर्जी कंपनियों के खाते में भी सट्टे के पैसे जमा किये. तन्ना ने 2021 से 2023 की कालावधि में सैकडों करोड रुपए जमा किये. तन्ना सहित पुलिस रियाज की तलाश में है. दोनों की गिरफ्तारी के बाद इस प्रकरण में नागपुर के बडे हवाला व्यापारी भी फंसने की संभावना है.